合同詐騙罪立案追訴標準 廣州合同詐騙罪辯護律師 

136-3130-6506（微信同號）律師為您介紹相關法律知識：

合同詐騙罪立案追訴標準

最高人民檢察院、公安部關于印發(fā)《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》的通知2010

第七十七條　[合同詐騙案（刑法第二百二十四條）]以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額在二萬元以上的，應予立案追訴。

三

合同詐騙罪的審查逮捕標準

部分罪案《審查逮捕證據(jù)參考標準（試行）》（高檢偵監(jiān)發(fā)〔2003〕107號）

八、合同詐騙罪案審查逮捕證據(jù)參考標準

合同詐騙罪，是指觸犯（刑法）第224條的規(guī)定，以非法占有為目的，在簽訂合同、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的行為。

對提請批捕的合同詐騙案件，應當注意從以下幾個方面審查證據(jù)：

（一）有證據(jù)證明發(fā)生了合同詐騙犯罪事實。

重點審查：

1、查獲的合同、工商部門出具的工商登記資料等證明有以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的行為的證據(jù)。

2、查獲的偽造、變造、作廢的票據(jù)或虛假的產(chǎn)權證明、雙方簽訂的合同、擔保合同或擔保條款等，證明有以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者虛假的產(chǎn)權證明作擔保的行為的證據(jù)。

3、犯罪嫌疑人沒有履行能力、犯罪嫌疑人部分履行合同、雙方先后簽訂的多份合同等證明沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的行為的證據(jù)。

4、雙方簽訂的合同、犯罪嫌疑嫌疑人收受被害人給付的貨物、預付款或者擔保財產(chǎn)、犯罪嫌疑人逃匿等，證明有收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的行為的證據(jù)。

5、證明犯罪嫌疑人有以其他方法騙取對方當事人財物的行為的證據(jù)。

6、證明合同詐騙事實發(fā)生的被害人陳述、證人證言、犯罪嫌疑人供述等。

7、證明犯罪嫌疑人的合同詐騙行為以非法占有為目的的證據(jù)，如具有逃匿、躲避或者出走不歸，或者以其他方法逃避承擔民事責任的；以隱匿等方法占有財物的；對騙得財物進行私分、揮霍使用的；用于歸還欠債或者抵償債務的；用于進行其他違法犯罪活動（包括非法經(jīng)營活動）的；其他企圖使他人喪失對財物占有的情形。

（二）有證據(jù)證明合同詐騙犯罪事實系犯罪嫌疑人實施的。

重點審查：

1、被害人的指認。

2、犯罪嫌疑人的供認。

3、證人證言。

4、同案犯罪嫌疑人的供述。

5、對合同、收條或偽造票據(jù)上的簽名筆跡所做的能夠證明犯罪嫌疑人實施合同詐騙犯罪的鑒定。

6、其他能夠證明犯罪嫌疑人實施合同詐騙犯罪的證據(jù)。

（三）證明犯罪嫌疑人實施合同詐騙犯罪行為的證據(jù)已有查證屬實的。

重點審查：

1、其他證據(jù)能夠印證的被害人的指認。

2、其他證據(jù)能夠印證的犯罪嫌疑人的供述。

3、能夠相互印證的證人證言。

4、能夠與其他證據(jù)相互印證的證人證言或者同案犯供述。

5、其他證據(jù)能夠印證的涉案合同文本。

6、查證屬實的證明犯罪嫌疑人實施合同詐騙犯罪的其他證據(jù)。

相關聲明：

（1）如果您有法律問題，歡迎咨詢律師。

（2）文章來源網(wǎng)絡版權歸原作者所有，如有侵權請聯(lián)系刪除。

（3）文章意見中的任一信息無意且并不構成或替代恰當?shù)姆�律專業(yè)咨詢，亦不因此形成當事人－律師委托關系；對完全或部分依賴文章意見的內(nèi)容而作為或不作為產(chǎn)生的任一結果，原作者或本律師/律師事務所均不承擔責任。